Multichain: o que é, como funciona e como usar

O que é o Multichain?

O Multichain, originalmente lançado em julho de 2020 como Anyswap, é um protocolo de roteamento entre cadeias (CRP) que facilita a transferência de tokens sem problemas entre várias blockchains. A base do projeto foi marcada por um apoio significativo, incluindo um investimento notável do programa de aceleração da Binance. O Multichain rapidamente se destacou por oferecer suporte a uma ampla variedade de blockchains, tanto compatíveis com a Máquina Virtual Ethereum (EVM) quanto outras, como Cosmos e Terra. 

Uma das principais forças do Multichain é sua capacidade de transferir tokens por meio de dois métodos principais: travar tokens em uma blockchain e criar tokens envolvidos em outra, e usar pools de liquidez para tokens que existem em formas nativas em várias blockchains. A plataforma também introduziu um token de governança, o MULTI, permitindo que os detentores participem da governança do projeto.

Há alguma controvérsia em torno do Multichain?

A jornada do Multichain não tem sido isenta de desafios. A plataforma enfrentou múltiplas explorações e violações de segurança, resultando em perdas significativas. Suas operações foram interrompidas várias vezes, incluindo uma paralisação temporária após a prisão de seu CEO, Zhaojun, em maio de 2023. Isso levou a um período de incerteza e dificuldades operacionais, já que Zhaojun e sua família detinham acesso essencial e controle sobre as operações da plataforma. A falta de comunicação clara da equipe do Multichain durante este período ampliou a incerteza para os usuários e a comunidade.

Apesar desses contratempos, o Multichain conseguiu relançar suas operações em junho de 2023. No entanto, o relançamento foi marcado por outra exploração. Após isso, o Multichain ficou em silêncio e interrompeu suas operações até novembro de 2023, quando foi relançado, apenas para ser explorado imediatamente novamente. 

No momento em que este review foi escrito, a plataforma parece estar operacional, mas todos os seus canais de comunicação oficiais, incluindo o Twitter e o Discord, permaneceram silenciosos desde junho de 2023. A situação de liderança no Multichain continua incerta, com o status operacional da plataforma em um estado de fluxo. A comunidade aguarda mais atualizações sobre a governança e as capacidades operacionais da plataforma.

Como o Multichain funciona?

O Multichain opera como um protocolo de roteamento entre cadeias (CRP), que essencialmente funciona como uma ponte para transferir ativos entre várias redes blockchain. O núcleo da operação do Multichain reside em seu mecanismo de transferência de tokens, que é executado por meio de dois métodos principais:

No primeiro método, também chamado de "Lock-and-Mint", os tokens são travados na blockchain de origem em um contrato inteligente. Correspondentemente, uma quantidade equivalente de tokens envolvidos (representando o ativo travado) é criada na blockchain de destino. Esse processo garante uma relação de 1:1 entre o ativo travado e o ativo envolvido, preservando o valor entre as cadeias.

No segundo método, adequado para tokens que já existem nativamente em várias blockchains, o Multichain utiliza pools de liquidez para facilitar as transferências. Os usuários trocam seus tokens por um valor equivalente na moeda nativa da cadeia de destino ou um token equivalente.

Os roteadores do Multichain desempenham um papel crucial na simplificação da experiência do usuário. Eles determinam automaticamente qual dos métodos acima deve ser usado com base no ativo transferido e nas blockchains envolvidas. 

A segurança e a confiabilidade do Multichain são reforçadas por uma rede de nós de Computação Segura Multi-Partes (SMPC). Esses nós, operados por várias entidades independentes, cada um detém uma parte da chave privada necessária para a autorização da transação. A natureza distribuída dessas chaves visa garantir que nenhuma entidade única tenha controle completo, aumentando assim a segurança e reduzindo o risco de um único ponto de falha.

Como funciona o mecanismo Lock-and-Mint do Multichain?

O mecanismo Lock-and-Mint do Multichain é o método principal que o Multichain usa para transferir ativos entre diferentes blockchains. Ele envolve duas etapas-chave: travar e criar tokens envolvidos.

Quando um usuário deseja transferir um ativo de uma blockchain de origem para outra de destino, o ativo é primeiro travado em um contrato inteligente na blockchain de origem. Essa ação garante que o ativo seja mantido com segurança e não possa ser usado para outros fins enquanto a transferência estiver em andamento.

Correspondendo ao ativo travado, o Multichain cria uma versão envolvida do ativo na blockchain de destino. Esse ativo envolvido representa o ativo original, mas é compatível com a tecnologia da blockchain de destino. 

O processo pode ser revertido ao transferir ativos de volta para a blockchain de origem. O ativo envolvido na blockchain de destino é destruído, e o ativo originalmente travado é liberado do contrato inteligente na blockchain de origem.

Os nós de Computação Segura Multi-Partes (SMPC), operados por organizações e indivíduos de confiança, desempenham um papel crucial nesse mecanismo. Eles assinam coletivamente as transações relacionadas ao processo de travar e criar tokens envolvidos, com cada nó conhecendo apenas uma parte da chave. 

Como funcionam as pools de liquidez do Multichain?

As Pools de Liquidez do Multichain são outro componente essencial do mecanismo de transferência entre cadeias do Multichain, especialmente para ativos que são nativos em várias blockchains. 

As pools de liquidez são formadas em várias blockchains dentro do ecossistema do Multichain. Essas pools são abastecidas com tokens nativos, fornecidos pelo próprio Multichain ou por provedores externos de liquidez.

Quando um usuário inicia uma transferência entre cadeias, o sistema do Multichain verifica a existência do ativo necessário na pool de liquidez da blockchain de destino. O ativo do usuário é então trocado por um ativo equivalente dessa pool. O sucesso da transferência depende muito da disponibilidade de liquidez suficiente nas pools. 

O fornecimento de liquidez para essas pools é incentivado por taxas de transação e outras recompensas, derivadas das taxas pagas pelos usuários que realizam transferências entre cadeias. Quanto mais liquidez um provedor contribui, maior se torna a sua parcela nas taxas de transação.

Como funcionam os roteadores entre cadeias do Multichain?

Os Roteadores Entre Cadeias do Multichain são uma parte integral do ecossistema do Multichain, projetados para facilitar a transferência de ativos entre várias redes blockchain. Esses roteadores são projetados para permitir um processo mais simplificado e eficiente para transações entre cadeias. 

O roteador do Multichain age como uma ponte sofisticada conectando mais de duas blockchains. Ele determina o melhor método para transferir ativos, dependendo do tipo de ativo e das blockchains envolvidas.

Para tokens que são nativos de uma blockchain específica, o roteador utiliza pools de liquidez para as transferências entre cadeias. Nesse caso, os ativos são trocados usando a liquidez disponível nessas pools nas blockchains respectivas.

Quando se trata de ativos transferidos entre cadeias, o roteador utiliza uma abordagem diferente. Esses são ativos criados usando contratos inteligentes específicos que permitem a sua criação e destruição entre cadeias. Aqui, o roteador garante que uma pool de liquidez para o ativo esteja disponível na cadeia onde ele foi originalmente criado.

Em algumas situações, o roteador combina ativos nativos e ativos transferidos entre cadeias para as transferências entre cadeias. Isso geralmente acontece quando um token é nativo em algumas cadeias, mas precisa ser transferido entre cadeias adicionais. 

Como funcionam os nós de Computação Segura Multi-Partes (SMPC) do Multichain?

Os nós de SMPC na rede do Multichain são projetados para realizar cálculos coletivos mantendo os dados em sigilo. Isso significa que cada nó conhece apenas uma parte dos dados ou da chave geral, e nenhum nó tem todas as informações completas. 

O núcleo da funcionalidade do SMPC reside na geração distribuída de chaves. Nesse processo, a chave privada necessária para autorizar transações é dividida e distribuída entre vários nós - o que significa que cada nó possui independentemente um fragmento da chave. Essa abordagem garante que a chave privada completa nunca seja totalmente montada em um único local, visando tornar quase impossível para atores maliciosos reconstruir a chave e comprometer a rede.

Quando ocorre uma transação, ela requer autorização, e é aí que os nós de SMPC entram em ação. Em vez de uma única assinatura de uma única chave completa, a transação é autorizada por meio de múltiplas assinaturas - cada uma proveniente de um fragmento da chave mantido por diferentes nós de SMPC. 

O que é o token MULTI do Multichain?

O token MULTI do Multichain é o token de governança do ecossistema do Multichain, desempenhando um papel vital em sua estrutura de governança descentralizada. 

Os detentores de tokens MULTI têm o poder de participar das decisões de governança da comunidade e do ecossistema do Multichain. Isso inclui votação em várias propostas e mudanças relacionadas ao desenvolvimento e operação do protocolo do Multichain.

O token MULTI sucedeu o token ANY como parte da rebranding do Multichain em dezembro de 2021. Os detentores do token ANY tiveram a oportunidade de converter suas participações em MULTI em uma proporção de 1:1.

O fornecimento total de tokens MULTI está limitado a 100 milhões, refletindo o fornecimento total dos tokens ANY originais. No momento da troca, o fornecimento circulante de MULTI foi definido com base no fornecimento circulante do ANY, enquanto os tokens MULTI não circulantes restantes estão bloqueados em contratos inteligentes. 

Os detentores de tokens MULTI podem apostar seus tokens para receber veMULTI, um mecanismo que lhes permite ganhar uma parcela das taxas da plataforma. Esse modelo foi projetado para incentivar a detenção a longo prazo e a participação ativa no ecossistema. As recompensas por apostar são distribuídas semanalmente, e o valor recebido depende da quantidade de tokens apostados e da duração da aposta.

Os tokens MULTI não circulantes estão sob o controle da Multichain DAO (Organização Autônoma Descentralizada), onde seu uso específico é determinado pela governança da comunidade. 

Qual é o modelo de governança do Multichain?

O modelo de governança do Multichain gira principalmente em torno de seu token de governança, o MULTI, e incorpora elementos de uma organização autônoma descentralizada (DAO). O token de governança MULTI é fundamental para esse modelo, pois permite que os detentores participem das decisões de governança da comunidade e do ecossistema do Multichain. A transição para esse modelo de governança foi parte da evolução do Multichain a partir do Anyswap. 

O MultiDAO, como uma extensão do Multichain, é uma iniciativa conduzida pela comunidade que se concentra em aprimorar o papel do Multichain na interoperabilidade entre cadeias. Sua missão é apoiar funções de negócios-chave, como marketing, administração, segurança e pesquisa e desenvolvimento para o Multichain. 

O MultiDAO opera com base em um modelo "trabalhe-para-ganhar" por meio de um Sistema de Prova de Contribuição, permitindo que os membros, ou 'Cidadãos Multi', ganhem recompensas por suas contribuições. Isso inclui tarefas como a tradução de artigos, que são recompensadas com recompensas.

Um elemento crítico do MultiDAO é o Multi-SBT (Token Vinculado à Alma), um token não fungível e não transferível que representa o poder de voto de um indivíduo na DAO, com base em sua pontuação de Prova de Contribuição. Essa pontuação é influenciada pelas participações veMULTI do membro e pela participação em eventos e trabalhos relacionados à DAO. Diferentes níveis de contribuição dentro do Multi-SBT, como Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante, determinam as recompensas de bônus e as capacidades de governança dos membros.

O MultiDAO compreende várias guildas, como marketing, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento e pesquisa, cada uma focada em aspectos específicos da incubação e colaboração de projetos. A governança no MultiDAO envolve propostas públicas e meta-propostas, com participação ativa dos Cidadãos Multi. O tesouro, gerenciado pelos membros do conselho, desempenha um papel crucial nas decisões de financiamento e operacionais. Processos de governança de emergência também estão em vigor para tomadas de decisão rápidas.

Quem é a equipe do Multichain?

A equipe por trás do Multichain enfrentou desafios e mudanças significativas, especialmente em relação à sua liderança e seus papéis em eventos recentes. Uma das figuras-chave associadas ao Multichain é Zhaojun, que atuou como CEO. Seu envolvimento com o Multichain se tornou especialmente notável após um incidente envolvendo transferências não autorizadas de uma grande quantidade de tokens das redes do Multichain, levando a uma suspensão temporária das operações.

Após isso, alguns desenvolvedores da equipe do Multichain iniciaram um novo projeto chamado ValueRouter, que compartilha semelhanças com o Multichain em sua função e tecnologia. Apesar de seu potencial, o projeto enfrentou ceticismo da comunidade, especialmente considerando os problemas não resolvidos relacionados ao Multichain.

A situação com o Multichain se agravou ainda mais quando surgiram rumores sobre a possível prisão de sua equipe de liderança central na China, incluindo o CEO Zhaojun. Isso levou a uma considerável incerteza entre os usuários e parceiros, já que o silêncio da equipe e a falta de atualizações ampliaram as preocupações. DJ Qian, um co-fundador do Multichain que não faz mais parte do projeto, fez investigações oficiais sobre a situação de Zhaojun e do parceiro fundador Xu Guochang, mas não recebeu respostas claras.

Além disso, a falta de comunicação da liderança resultou em complicações para vários stakeholders no ecossistema, incluindo parceiros e detentores de tokens. Houve reações notáveis de entidades como a Conflux Network e a Fantom Foundation em resposta à situação em evolução.

O Multichain é seguro?

A segurança do Multichain tem sido alvo de escrutínio após uma série de incidentes de segurança. Um dos mais significativos foi uma grande exploração que resultou em mais de $125 milhões em perdas. Esse incidente envolveu retiradas não autorizadas da ponte Fantom do Multichain e de outros ativos como Ether envolvido e Bitcoin envolvido.

Além disso, devido às prisões de membros importantes da equipe e à total falta de comunicação que se seguiu, a DeFi Teller insta seus leitores a procederem com extrema cautela ao interagir com o Multichain.

O Multichain foi hackeado?

O Multichain sofreu vários hacks significativos em sua história, sendo que cada incidente levantou sérias preocupações sobre a segurança do protocolo.

1. Primeira Grande Exploração (6 de julho de 2023): Esse incidente envolveu retiradas não autorizadas de mais de $125 milhões e é considerado um dos maiores hacks de criptomoedas registrados. A maior parte dos ativos foi retirada da ponte Fantom do Multichain, incluindo Ether envolvido (wETH), Bitcoin envolvido (wBTC) e USDC. Fundos adicionais foram retirados das pontes Dogecoin e Moon River. O hack levou a uma queda severa no valor do token do Multichain, MULTI. Suspeita-se que a comprometimento das chaves de computação segura multi-partes (MPC) do Multichain tenha facilitado a exploração.
2. Prisão do CEO e Desafios Operacionais (31 de maio de 2023): Antes da exploração de julho, o Multichain enfrentou problemas operacionais significativos após a prisão de seu CEO, Zhaojun, pelas autoridades chinesas. A prisão levou à perda de acesso a servidores operacionais vitais e fundos, e a irmã de Zhaojun também foi implicada na transferência de fundos para "preservação de ativos". Essa situação forçou a suspensão dos serviços em mais de 10 blockchains e causou atrasos nas transações.
3. Outros Explorações e Violações de Segurança: Além desses incidentes principais, o Multichain sofreu outras violações de segurança e problemas técnicos, incluindo um ataque de drenagem de aprovações em 2022, que resultou em uma perda de $3 milhões. O protocolo também enfrentou problemas com transações atrasadas e outros problemas técnicos, impactando ainda mais a confiança do usuário e a estabilidade.

Qual é o roteiro mais recente do Multichain?

Desde que a equipe por trás do projeto parou qualquer comunicação oficial com o público, não está claro se existem planos futuros de desenvolvimento para o projeto.

Links

https://docs.multichain.org/

https://multidao.gitbook.io/

https://snapshot.org/#/multichaindao.eth/

Autor:

Paulo Alves

Última atualização: Gen 09, 2024